top of page
businessmen elegant suits business meeting discussing new project in office

Управление рисками и обеспечение соблюдения требований (compliance)

  • Анализ в рамках due diligence

  • Проверки KYC (know your client)

  • Оценка финансовых источников клиента, его деловой репутации и устойчивости

  • Проверка судебных дел, санкций и негативных публикаций

bottom of page