top of page
businessmen-elegant-suits-business-meeting-discussing-new-project-office_181624-47022.jpg

Ռիսկերի կառավարում և համապատասխանություն          (compliance) 

  • Due diligence վերլուծություն

  • KYC  (know your client) ստուգումներ

  • Հաճախորդի ֆինանսական աղբյուրների, գործարար համբավի և կայունության գնահատում

  • Դատական գործերի, պատժամիջոցների և բացասական հրապարակումների ստուգում

bottom of page